Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a red del Cártel del Noreste: Congela empresas de construcción, carreras de caballos y gasolineras en Tamaulipas
Por Verazis
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó una red relacionada al Cártel del Noreste; hay empresas de construcción, carreras de caballos y gasolineras congeladas. El…
Puntos reportados en la cobertura
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó una red relacionada al Cártel del Noreste; hay empresas de construcción, carreras de caballos y gasolineras congeladas.
- El Departamento del Tesoro designó a 15 sujetos presuntamente relacionados con el Cártel del Noreste: cuatro personas físicas y 11 empresas.
- El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con una red de lavado de dinero en Tamaulipas.
- El Financiero informó: La OFAC sancionó a cuatro personas y once entidades presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, entre ellas el hipódromo La Molienda y negocios relacionados con el empresario Gamaliel Garza García.
- El Universal México informó: Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, lideró una red de lavado de dinero mediante la industria de carreras de caballos
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Fuentes de esta cobertura
- El Sol de México: EU sanciona al hipódromo La Molienda por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste · Publicado
- El Universal México: EU sanciona a 4 personas y 11 empresas ligadas al Cártel del Noreste; acusa a uno de financiar campañas de candidatos políticos · Publicado
- Azteca Noticias: Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a red del Cártel del Noreste: Congela empresas de construcción, carreras de caballos y gasolineras en Tamaulipas · Publicado
- El Imparcial: Estados Unidos exhibe nexos del Cártel del Noreste con carreras de caballos, campañas políticas y contratos públicos; Hacienda detecta movimientos de dinero y compra de bienes de lujo · Publicado
- El Financiero: ¡A todo galope! Así es el negocio del Cártel del Noreste para lavar dinero con carreras de caballos · Publicado
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