Empresa sancionada por OFAC no implica riesgo para BC: Sheinbaum

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Aristegui Noticias informó: La empresa prestó servicios a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad estatal; la UIF detectó irregularidades, pero no nexos con grupos delictivos. El…

Puntos reportados en la cobertura

  • El Imparcial informó: La UIF detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades en algunos de los 46 sujetos señalados por OFAC, pero aclaró que la medida es preventiva y no acredita responsabilidad.
  • Vanguardia informó: CDMX.- Tras las sanciones que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) a empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, entre ellas Inteliproof, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no hay pruebas.
  • Aristegui Noticias informó: La empresa prestó servicios a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad estatal; la UIF detectó irregularidades, pero no nexos con grupos delictivos.

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